Omul de afaceri moldovean Veaceslav Platon, acuzat de delapidare și spălare de bani, inclusiv de la bănci rusești, a fost condamnat la 18 ani de închisoare. Un astfel de verdict a fost pronunțat ieri în cadrul unei ședințe închise presei de către o instanță din Chișinău, care l-a găsit pe acuzat vinovat în temeiul a două articole din Codul penal al Republicii - „Fraude” și „Spălare de bani”.
„Instanța a decis să-l condamne pe Platon la 18 ani într-o închisoare închisă cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții timp de cinci ani”, se arată în verdict. De asemenea, instanța a decis să recupereze de la acesta 869,2 milioane de lei (circa 40 de milioane de dolari) și a sechestrat bunuri, acțiuni la societăți rezidente, precum și conturile bancare ale inculpatului.
Cum a fost condamnat Vyacheslav Platon
Din sentință reiese, pe lângă pedeapsa închisorii, de la Veaceslav Platon trebuie recuperați 869,2 milioane de lei în favoarea Băncii de Economii pe cheltuiala proprietății care îi aparține. Vorbim de 63,89% din acțiunile Moldindconbank: documentul identifică 19 persoane fizice și companii cu acțiuni de cel mult 4,78% din Moldova, Ucraina și Rusia. În cazul în care acțiunile nu sunt înstrăinate, vor iniția emisiunea de acțiuni Moldindconbank în favoarea Băncii de Economii. Vorbim despre acțiunile lui Vyacheslav Platon însuși (0,31%), tatăl său Nikolai Platon și persoane despre care practic nu există informații. Printre aceștia se numără Artur Murashkin, Serghei Tkachenko, Yuri Kontievsky și alții.
Pe lângă acțiunile Moldindconbank, decizia se referă la înstrăinarea de active, fonduri și acțiuni (83,12%) ale companiei de asigurări ASITO și ale companiei AllianceInsuranceGroup. Înstrăinarea va afecta o participație de 100% la două companii de brokeraj - Broking-VM și Asito-Broker și 3,7 milioane de lei din fondurile Moldasig păstrate în depozit la Moldova Agroindbank.
În toamna anului trecut, consiliul de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare a ordonat celor trei acționari majoritari ai companiei de asigurări Alliance Insurance Group să-și vândă pachetul de 87%. Vorbim despre compania olandeză GenerashonFinancial B.V., care deține 57,04% din acțiunile companiei, precum și companiile englezești Bellefond Invest Limited și Papilon Invest LTD (19,5% și respectiv 10,7%).
Anterior, președintele Victoriabank Natalya Politova-Kangash a declarat că omul de afaceri Vyacheslav Platon se află în spatele Generashon Financial B.V. La începutul anului, arestarea a fost scoasă din acțiunile Alliance Insurance Group, dar conturile acesteia au fost blocate.
Printre bunurile menționate în verdict se numără două apartamente în sectorul Botanica al capitalei și fondurile mai multor firme, în niciuna dintre care Platon nu figurează ca fondator sau director: Factoring International SRL (fondator și director Alexander Bolozhuk), BN-Proalim (fondator și regizor Yuri Gorin), Kotvinvest (Alexander Kotvitsky), Stock-Trading (Aik Osipov), TotalInternational (Ruslan Panchenko) și Inamstro (fondatori Nicolae Ionica, Veronika Verejan și Vitalie Verejan, directori Nicolae Ionica și Vadim Crețu) .
Fără ultimul cuvânt
Înainte de pronunțarea verdictului, procurorul Andrei Baesu, reprezentând procuratura în dosar, a luat cuvântul în instanță și a cerut condamnarea acuzatului la 23 de ani de închisoare. „Am luat în considerare toate circumstanțele infracțiunilor săvârșite, inclusiv cele agravante, precum și comportamentul părților”, a spus procurorul.
Ei au refuzat să-i dea lui Platon ultimul cuvânt, invocând faptul că acesta „s-a comportat lipsit de respect față de judecători”. În timp ce gardienii îl scoteau din sala de judecată, el le-a strigat jurnaliştilor că consideră că instanţa este „circul lui Plahotniuc” (Vladimir Plahotniuc, unul dintre liderii Partidului Democrat din Moldova, aflat la guvernare).
„Uitați-vă în ochii mei, judecători! Să vă fie rușine?! Aceasta nu este o sentință, este un proces politic pus la cale de stăpânul tău, Vlad Plahotniuc, al cărui loc, de fapt, este în închisoare! Acesta nu este un proces, aceasta este menajeria lui Plahotniuc!”, a spus Platon, adresându-se judecătorilor.
Vyacheslav Platon este, de asemenea, implicat în așa-numitul caz „Laundromat” privind spălarea a peste 20 de miliarde de dolari din Rusia către offshore prin bănci din Moldova. La rândul său, Ministerul de Interne al Rusiei a anunțat retragerea a 10,9 miliarde de dolari din „schema moldovenească” doar în 2015.
Platon este acuzat că în octombrie 2015 a deturnat peste 800 de milioane de lei (aproximativ 40 de milioane de dolari) de la banca falimentară a Moldovei de Economii. Acuzațiile au la bază mărturia fostului șef al băncii, acum primarul Orheiului Moldovei, Ilan Shor, care este și el cercetat.
Scandalul din jurul furtului a 1 miliard de euro de la aceasta și alte bănci din Moldova a izbucnit în vara anului 2015. Platon mai este suspectat de implicare în transferul de bani în offshore din Rusia prin băncile moldovenești într-un caz senzațional, care a fost numit în presă „Laundromat”.
Apărarea face apel la verdict
Platon a fost reținut la Kiev în iulie 2016 de către Interpol, la câteva ore după ce a fost trecut pe lista de urmărit internațional. A fost dus la Chișinău cu un avion privat, care, potrivit apărării sale, a fost închiriat de Plahotniuc.
Astfel, avocatul Eduard Rudenko a declarat reporterilor că clientul său este nevinovat. „Toți avocații au insistat pentru achitare. În ceea ce privește numeroasele încălcări ale drepturilor civile ale inculpatului, a fost deja înregistrată o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului”, a spus Rudenko.
Potrivit acestuia, concluzia este evidentă din mărturiile de la instanță - firmele prin care s-au retras banii de la băncile moldovenești erau atribuite lui Platon, dar de fapt erau controlate de „grupul lui Ilan Shor”.
Avocații inculpatului consideră că o asemenea promptitudine indică faptul că autoritățile din Moldova și Ucraina au acționat în mod concertat. În opinia acestora, acuzațiile aduse lui Platon nu au legătură cu procedurile în jurul furtului din sistemul bancar al țării, ci se datorează altor motive, în special politice. La rândul său, Platon a declarat anterior reporterilor că fostul său partener de afaceri Plahotniuc a fost în spatele arestării sale.
Din mărturia lui Platon
Potrivit lui Veaceslav Platon, despre participarea directă a Victoriabank la retragerea de fonduri de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank și, în cele din urmă, de la Banca Națională, i s-a spus și omul de afaceri Serhiy Yaralov, apropiat al oligarhului Plahotniuc, ca unul dintre principalii inculpaţi în dosarul furtului unui miliard Ilan Shor.
„Victoriabank, sub conducerea lui Plahotniuc, a fost cea care a încălcat în mod deliberat toate reglementările BNM, mărindu-și artificial datoria către BEM, Banca Socială și Unibank. În acest scop, s-au efectuat transferuri fictive fără bani reali, care au fost transferați prin contul principal de corespondent, precum și rotația fondurilor, care în cele din urmă au revenit în conturile companiilor asociate cu participanții la scheme frauduloase”, a spus Platon.
„Atunci, în perioada cuprinsă între adoptarea deciziei de introducere a supravegherii BNM a BEM și publicarea acesteia, adică din 27.11.2014 până în 01.12.2014, vineri 28.11.2014, conducerea BNM a contactat telefonic toate instituțiile financiare care au utilizat împrumuturi interbancare BEM, inclusiv cu cele al căror termen de împrumut nu a expirat încă, cu cerere de returnare a fondurilor din împrumut. Toate acestea au fost concepute pentru a ascunde restituirea către Victoriabank a circa 1,8 miliarde de datorii artificiale create în felul de mai sus, întrucât știau dinainte că până la urmă BNM va plăti acești bani din ordinul lui Dorin Drăguțanu, iar guvernul a reprezentat de către Y. Leancă ar oferi garanţii de stat” a subliniat Platon.
09.11.2016 Opinii
În noul documentar „Komisarul”, jurnalistul Gabriel Kalin investighează activitățile „eroului” Vyacheslav Platon, numit de presă „Raiderul nr. 1 în CSI”.
Jurnalistul își începe ancheta cu succinte date biografice ale celui care a zguduit până la temelii întregul sistem bancar al Republicii Moldova.
Platon Vyacheslav Nikolaevici, născut în 1973, originar din orașul Căușeni, este inculpat în dosare penale importante, inclusiv uciderea omului de afaceri Lapteacro Vasile în 1999. Atunci eroul nostru a ieșit nevătămat și, cu ajutorul schemelor de raider care implicau crearea de datorii artificiale, a devenit proprietarul activelor Lapteacr. Prin nominalizări, Platon a realizat un profit de 2 milioane 500 de mii de dolari – o adevărată avere pentru acea vreme. Oferta LAPTEACRU, sau Oferta Plus, a fost începutul „activităților” celui care avea să devină Raiderul numărul 1, notează Gabriel Călin.
Potrivit cercetării citate, a urmat o adevărată „ascensiune” a lui Platon, care i-a îmbogățit biografia criminală și i-a ridicat autoritatea la maximum printre cele mai influente figuri din „lumea banilor murdari”. În doar câțiva ani, oligarhul din Rusia, Ucraina și tot spațiul CSI, Platon, supranumit „Raiderul nr. 1 în CSI”, a fost numit și „geniul schemelor”
Gabriel Calin sustine ca intr-o convorbire privata cu unul dintre avocatii care l-au reprezentat in diverse dosare administrative si penale, acesta i-a spus ca IN CAPUL SLAV AL LUI PLATON, IN LOCAT DE CREIER, HARD DISK CU SCHEME. Știi ce poartă în geantă? Două cărți - Codul civil și Codul penal. De îndată ce are un minut liber, Platon răsfoiește Codurile și caută lacune în ele. În curând vei putea vedea singur că această persoană merită titlul de geniu.
Cazurile penale ale lui Vyacheslav Platon
Potrivit programului Komisarul, împotriva lui Vyacheslav Platon au fost deschise multe dosare penale. Prea mult pentru muritorul mediu. Dar de fiecare dată ieşea nepătat. „Comisarul a făcut cunoștință doar cu unii dintre ei. Aceștia sunt munți de hârtie. Pentru a le enumera simplu, avem nevoie de aproximativ o jumătate de zi. Și vorbim doar de dosare penale. Nici măcar nu menționăm procese civile. Pentru a înțelege amploarea atacurilor raider ale lui Platon, vom enumera doar câteva dintre ele: Pe teritoriul Republicii Moldova, Veaceslav Platon a furat aproape tot ce a putut cu ajutorul unor scheme destul de complexe, la care vom reveni mai târziu.
ACTIVITĂȚI ALE RADER ÎN REPUBLICA MOLDOVA: Compania Cristal Flor - 4.000.000 dolari SUA, Parcul de troleibuze Chișinău - 1.300.000 dolari SUA; SA Alimentaarmaș; RED Nord; Primăria Chișinău; Moldova Hidromaș; SA MoldAsig; SA BC Moldova Agroindbank; SA Companie de asigurări ASITO; BC Victoria Bank SA În majoritatea cazurilor de mai sus, cuantumul prejudiciului real nu a fost nici măcar stabilit cu precizie. Fără îndoială, vorbim de zeci, chiar sute de milioane de dolari”, notează autorul anchetei.
În Ucraina, el a acționat în același mod nespus. Țara este mult mai mare, cu mai multe resurse. Cu toate acestea, acest lucru nu a împiedicat o serie de companii să fie private de activele lor.
ACTIVITĂȚI REIDER ÎN UCRAINA: BC Raiffazen Bank AVALI - 5,7 milioane USD; Energoatom - 123 milioane UAH; Dneproblenergo - 25 milioane UAH; Energorinok - 224,6 milioane UAH; Zaporozhoblenergo - 25 milioane UAH; Dneproblenergo - 25 milioane UAH; Odesoblenergo - 80 milioane UAH; Uzina metalurgică Alchev - 26,3 milioane grivne; Fabrica de siderurgie Dnepropetrovsk - 8,2 milioane UAH.
ACTIVITĂȚI RADER ÎN UCRAINA:
„Eroul” Vyacheslav Platon nu s-a limitat la aceste atacuri, notează ancheta. Și Federația Rusă nu a scăpat de nesătul Platon - geniul combinațiilor și schemelor, raiderul nr. 1 în CSI. Și în Rusia, nu a ezitat să atace întreprinderile.
ACTIVITĂȚI RADER ÎN FEDERAȚIA RUSĂ: Sitis Țentr SRL - 2 milioane dolari; Mehovaya Raduga-45 - 1 milion de dolari; Silovîe Mașinî Concern - 12 milioane USD.
Autorul investigației sapă mai adânc pentru a demonstra amploarea atacurilor lui Platon oferind „detalii interesante”. Așadar, în anul 2008, în biroul Moldprotectplant, din str. București nr.67, biroul care i-a aparținut, oamenii legii au efectuat percheziții, în urma cărora zeci de sigilii ale diferitelor întreprinderi și instituții din Rusia, Ucraina, Moldova, sigilează. a zeci de companii offshore, care au participat la atacurile raider, foi albe de hârtie A4, semnate și ștampilate de înalți oficiali ai diferitelor agenții guvernamentale, inclusiv judecători. Oamenii legii au intrat apoi în bârlogul lui Platon - operațiunea însă nu s-a încheiat. Platon a ieșit apoi uscat din apă. Înțelegi că un student obișnuit al facultății de drept, exmatriculat din anul II, nu ar fi capabil să scoată singur toate aceste combinații.
Potrivit anchetei, în anii 90, după prăbușirea URSS, Platon era deja sub patronajul unor oameni influenți. Atunci a început marea împărțire a bunurilor atârnate în aer. Au fost mulți generali din Serviciile Secrete ale Uniunii Sovietice care au vrut să deturneze aceste bunuri. Nimeni nu și-a anulat influența în țările fostei URSS. Mai mult, majoritatea au primit funcții noi - unele în Federația Rusă, altele în fostele republici sovietice.
Chiar dacă aveau conexiunile potrivite și informațiile potrivite, nu ar putea acționa personal. Prin urmare, au atras tineri profesioniști care au devenit agenți și au început să lucreze. Un tânăr din Republica Moldova, încă din perioada studenției, s-a impus ca un muncitor capabil, abilitățile sale criminale și aptitudinile de falsificator au atras atenția celor care recrutau. Nu degeaba, fără studii, în 1994, la doar 21 de ani, a devenit vicepreședinte al consiliului de administrație al băncii „Moldindconbank”. „Moldindconbank” ne va îndruma către adevărații patroni ai lui Platon.
Oleg Podolko, născut la 31 iulie 1949 în orașul Izyaslav, regiunea Hmelnițki, aflat la acea vreme pe teritoriul RSS Ucrainei. Primul loc de muncă a fost un asistent de laborator la Institutul de Cercetare Științifică al Industriei Miniere din Leningrad. Absolvent al Facultății de Inginerie și Economie a Institutului Politehnic. Serghei Lazo, Chișinău (în prezent Universitatea Tehnică din Moldova). Ulterior s-a implicat în politică - a intrat la Școala Superioară de Partid a Comitetului Central al PCUS de la Moscova, scrie timpul.md cu referire la Deschide.md. Încă din primii ani de activitate politică, Podolko a fost recrutat de serviciile speciale ruse. A ocupat funcția de președinte al Stroyprombank al RSS Moldovenești (în 1991 a fost transformată în Moldovaindkombank și ulterior în Moldinconbank).
El a fost cel care l-a numit pe Veaceslav Platon în funcția de la Moldindconbank. La scurt timp, Podolko a fost trimis pentru a doua oară într-o misiune diplomatică în Cuba, care se va încheia în 2005 cu implementarea unui nou acord, conform căruia Rusia a oferit Cubei 335 de milioane de dolari. Pentru cei care nu știu, Rusia subvenționează Cuba de zeci de ani, a spus sursa citată. În schimbul zahărului cubanez, rușii au furnizat petrol și arme. La rândul său, Cuba a sprijinit mișcarea comunistă în întreaga Americă Latină. Toate acestea au continuat până la prăbușirea URSS în 1991.
Relațiile au fost reaprinse în 2006, când Rusia a oferit Cubei un împrumut de 355 de milioane de dolari. Unul dintre instigatorii acordului a fost nimeni altul decât Oleg Podolko, care până în 2005 a servit ca reprezentant comercial al Cubei. După ce am studiat amănunțit biografia lui Platon, se poate observa că tocmai pe vremea când Podolko se afla în Cuba, Veaceslav Platon a început o afacere cu zahăr din Republica Moldova. Pentru a înțelege de ce serviciile secrete rusești au ochii pe Platon, trebuie să știi că atât KGB-ul, cât și FSB-ul vor lansa campanii serioase de recrutare, studiind obiceiurile tinerilor de la școală. Câteva momente importante prin care a trecut Platon vorbesc de la sine. Imaginea lui Platon este imaginea unui personaj cu obiceiuri de gangster. La vârsta de recrutare, a reușit să falsifice o legitimație militară pentru a nu fi înrolat în armată.
Așadar, conform documentelor pe care le deține Komisarul, Platon a folosit un nume fals când și-a dat seama că ar putea fi chemat la răspundere din cauza sustragerii serviciului militar. Pe acest fapt a fost deschis un dosar penal, care nu s-a încheiat cu un verdict de vinovăție. Aceleași documente demonstrează că studentul la drept Vyacheslav Platon a fost exmatriculat din anul II pentru că nu a participat la sesiunea de iarnă. Acest lucru nu l-a împiedicat să ocupe postul oferit la Moldoinconbanc de curatorul său Podolko doar un an mai târziu. Mai mult decât atât, portretul psihologic al lui Platon era cel mai potrivit pentru sarcinile propuse de ruși. Un tip inteligent și neînfricat, gata să facă orice pentru bani - un agent excepțional.
Un alt document interesant indică faptul că în 2001, Platon a fabricat un pașaport sovietic fals în numele unui anume Savan Nikolay. Cu ajutorul acestui document, a reușit să obțină o carte de identitate cu același nume. Și cu această ocazie a fost deschis un dosar penal. Platon a reușit din nou să scape de pedeapsă. Experiența utilizării unui pașaport fals în tinerețe l-a ajutat să obțină cetățenia ucraineană, pe care Ucraina nu o recunoaște și la care se referă avocații săi acum, când a fost reținut. Cel mai probabil, pașaportul ucrainean a fost obținut după aceeași schemă, mai ales că de data aceasta este susținut de curatori de la FSB.
Cred că majoritatea moldovenilor cunosc expresia CUBAN BAG. Deci, aceste pungi mari erau de fapt pungi de zahăr aduse din Cuba. Unul dintre responsabilii care a supravegheat afacerea cu zahărul cubanez a fost Oleg Podolko, un curator de la FSB, care l-a luminat pe Vyacheslav Platon despre banca și afacerea cu zahăr.
La un moment dat, Podolko a fost numit prim-adjunct al directorului general al „Roszagransobstvennosti” sub administrația președintelui Federației Ruse, potrivit unuia dintre rapoartele agenției „ITAR-TASS”. Cu alte cuvinte, Direcția Adjunctă, responsabilă cu TOATE IMOBILELE ȘI PROPRIETATEle Federației Ruse din întreaga lume. Acum înțelegeți cum a aflat Platon de la ce întreprinderi ex-sovietice poate face revendicări de proprietate și cum o face? – întreabă autorul anchetei.
Având acces la întreaga bază de date a întreprinderilor sovietice care au rămas pe teritoriul CSI, Podolko le oferă lui Platon, iar geniul schemelor criminale, cunoscând punctele slabe, a dezvoltat o schemă de furt pentru fiecare întreprindere separat. Nu degeaba a scăpat de fiecare dată, inclusiv în cazul uciderii lui Lapteacre, caz pe care nici zahărul cubanez nu-l poate îndulci. Apropo, același zahăr cubanez a fost prezent în cazuri.
Patronajul FBS l-a facut pe acest tip din Causeni sa nu fie la indemana, noteaza jurnalistul Gabriel Calin. Toate aceste lovituri ale sorții au devenit o școală pentru Platon, care, drept urmare, a primit cele mai bune recomandări. Nu e de mirare că a fost selectat ca executor al schemelor numite Laundromatul - o tranzacție de 20 de miliarde de dolari din Rusia prin Moldova. Această mare afacere cu Platon a marcat punctul culminant al carierei sale. Dar ne interesează banii noștri.
Mai departe devine și mai interesant. După implementarea cu succes a schemei Laundromatul, Platon nu s-a mai liniștit. La îndrumarea șefilor de la Moscova, a pregătit o nouă lovitură pentru a distruge sistemul bancar al Republicii Moldova.
Destabilizarea Moldovei pro-europene a fost principalul lucru pentru ruși. Platon a fost din nou selectat de Podolko ca interpret, mai ales că știa bine cum funcționează totul și avea legăturile necesare pentru asta. Rolul cheie în toată această afacere l-a jucat Vlad Filat, căruia Platon i-a încredințat schema atacului raider și i-a arătat toți pașii pe care trebuie să-i facă. Garanțiile care au jucat un rol decisiv pentru Filat au fost negocierile cu deja generalul FSB Podolko, care, la conducerea lui Filat, a fost numit Consul Onorific al Republicii Moldova la Soci. Sub masca FSB, Europeanul Filat îl convinge pe Ilan Shor să intre în joc, promițându-i în schimb Aeroportul. Ilan Shor este de acord și implementează, pas cu pas, întreaga schemă gândită de oameni de la FSB din Republica Moldova. Nu degeaba la sfârșitul anului 2014, la momentul celei mai mari lovituri aduse sistemului bancar al Moldovei, patru generali FSB au fost cazați în Hotelul Cosmos, dar vom reveni asupra acestor informații, precum și asupra numelor. dintre aceşti generali şi legăturile lor, notează Komisarul.
Știind că mai devreme sau mai târziu totul va ieși, Filat folosește o întreagă armată de agenți ruși. „Komisarul” oferă un întreg lanț de legături interesante ale unor persoane publice din Republica Moldova. Podolko este coleg de partid, prieten și partener al lui Ion Timofeevich Gutsu și Konstantin Ursachi. Gutsu este o nomenclatură sovietică care a fost ministru adjunct, ministru al economiei. Acest personaj, pe lângă faptul că este unul dintre patronii lui Platon, este și unchiul Nataliei Morari.
Konstantin Ursaki, de asemenea nomenclatură sovietică, este tatăl avocatului Vyacheslav Platon - Anna Ursaki. Ea însăși își descrie tatăl în culorile cele mai comuniste: „Tatăl meu a ocupat o funcție foarte înaltă în stat. La acea vreme, în 1970-1985, adevăratul Partid Comunist era la putere. Tatăl meu a fost pentru mine motoarele sistemului de stat. Având un tată care era implicat în politică, eram un copil cu alfabetizare politică. L-am admirat când și-a scris rapoartele pentru plenul PCUS. Am învățat de la el să cred în mine. Mi-a zis Anna Konstantinovna, chiar și când aveam trei ani.
Un alt personaj interesant din anturajul lui Platon este Renato Usatîi, care pare să fie sub egida acelorași oameni din FSB, de vreme ce întâlnirea lui Usatîi cu Serghei Aksenov, guvernatorul Crimeei anexate Rusiei, a fost organizată de același Podolko, care, Între timp, a devenit reprezentantul oficial al administrației președintelui Putin pe peninsulă. Nu trebuie uitat că Usatîi a recunoscut că a vorbit cu Platon în aceeași zi în care acesta din urmă a fost reținut. Se pune întrebarea, și nu prin aceleași legături, Filat l-a numit consilier? O altă întrebare este cum, la sfârșitul anului 2014, Usatîi știa de așa-zisul „furtul secolului”, sau „furtul unui miliard”, dacă nu de la autorii acestui furt.
Pe lângă patroni și colegi, Platon a reușit să-și creeze propria rețea de subordonați. Majoritatea sunt foști colegi care au luat parte la toate atacurile raider organizate de marele strateg. Foști colegi de studenți îi administrează firmele. Alte Platon introduse direct în structurile guvernamentale. Aici îl puteți numi pe regele încasărilor Hoffmann sau pe fratele șefului lui Hoffmann, Mikhail Sagaydak. Lista poate fi completată cu o serie de nume de judecători, procurori, precum și deputați moldoveni, inclusiv președinți ai comisiilor parlamentare. Dar asupra lor vom reveni mai târziu, notează Komisarul.
Pentru a înțelege cât de cinic este Platon și întregul KGB din spatele lui, trebuie spus că Platon a inițiat procedura de înregistrare a unui grup de inițiativă pentru strângerea semnăturilor și înregistrarea lui ca candidat la președinția Republicii Moldova. Vă puteți imagina ce se va întâmpla cu această țară dacă eroul Nataliei Morari și Anna Ursachi va câștiga alegerile?, se întreabă autorii anchetei.
Acum înțelegeți de ce Vyacheslav Platon ne este prezentat ca un mare erou de către unele dintre personalitățile menționate mai sus. Vedeți de ce presa de buzunar a clanului încearcă să ni-l prezinte nouă și oamenilor lui ca purtători ai adevărului. FSB adevărat? Nu ratați următorul număr al Komisarul. Între timp, nu uita să o întrebi pe Natasha: Unde este miliardul? spune Gabriel Kalin în încheiere.
În același timp, nu se știu multe despre Vyacheslav Platon însuși. Are 43 de ani, este originar din Moldova. Avocat de studii. Absolvent al Universității din Sankt Petersburg a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei. Căsătorit de trei ori. Ultima sa soție, Evgenia Tulchevskaya, este Miss Ucraina-2009.
RFI: Deci, Inna, cine este Vyacheslav Platon?
Inna Kyvyrzhik: Vyacheslav Platon este un om de afaceri cu o reputație destul de dubioasă, el însuși își spune și avocat. Această poziție îl ajută foarte mult în treburile sale. Când este acuzat de ceva, spune că nu are nicio legătură cu anumite obiecte, care în cele din urmă devin o țintă pentru atacuri de raider sau alte operațiuni dubioase. Spune ca actioneaza doar ca avocat in cutare sau cutare dosar.
De ce vorbim despre atacuri raider?
Chestia este că în Ucraina în urmă cu câțiva ani a fost supranumit raiderul numărul unu în spațiul post-sovietic. Cazul său a apărut apoi în presa ucraineană în legătură cu colectarea datoriilor de la cea mai mare întreprindere națională care se ocupă de energie nucleară, Energoatom, iar apoi presa ucraineană a scris mult despre faptul că Platon a participat la colectarea datoriilor, ceea ce a condus la falimentul întreprinderii. Vyacheslav Platon însuși a spus că a fost pur și simplu în echipa de avocați.
Până acum, el era puțin cunoscut de societatea moldovenească. Și acum, în ciuda acuzațiilor aduse lui, în ciuda faptului că mai devreme numele său a apărut rar în presă, el nu este perceput de public ca un personaj negativ. Vyacheslav Platon - este el un erou sau un anti-erou?
Pe de o parte, există întrebări cu privire la modul în care a fost extrădat, la faptul că nu i s-a permis să folosească dreptul consacrat legal de a contesta extrădarea. Există, de asemenea, întrebări despre motivul pentru care Vyacheslav Platon nu a fost tras la răspundere anterior. Cel puțin, dosarul său a apărut în Landdromat - este vorba despre spălarea banilor de o sumă colosală, peste 18,5 miliarde de dolari din Rusia prin instanțele moldovenești și Moldovan Moldinconbank, care este asociată cu numele lui Veaceslav Platon.
Da, am vorbit dacă este un erou sau un anti-erou.
Vyacheslav Platon, experiența sa și felul în care a lucrat în ultimii 20 de ani spun altceva.
Și cum a lucrat în ultimii 20 de ani?
Veaceslav Platon a lucrat în ultimii 20 de ani atât în Rusia și Moldova, cât și în Ucraina. Numele său a apărut în cazuri atât de importante precum spălarea banilor din Rusia. În captarea dubioasă a acțiunilor celor mai mari bănci din Moldova, Moldovaagroindbank, Banca de economii, a avut un interes la Victoriabank și a plecat cu un scandal destul de mare. Numele său a apărut în tranzacții majore dubioase din Ucraina cu compania națională Energoatom și o serie de altele. Se spune că ar fi avut un interes în Raiffazen Bank și că a fost implicat în aceasta.
Cum a reușit să creeze imaginea victimei? Victime, cum spun unii, ale regimului Plahotniuc?
De fapt, Vyacheslav Platon este foarte capabil să cucerească oamenii, este destul de impresionant. Datorită faptului că în Moldova se ascund multe, cei care măcar spun ceva, dezvăluie niște secrete, sunt considerați eroi, în ciuda faptului că au în spate o dâră întunecată. Plus că încă vorbește mult despre Vladimir Plahotniuc. Vladimir Plahotniuc are un anti-rating foarte mare, aproximativ 80%. În acest sens, dacă se spune ceva împotriva lui Plahotniuc, oamenii sunt atrași de cel care o spune.
Care este relația dintre acești doi oameni? Ce se știe despre asta?
Se știe că la un moment dat au lucrat împreună, au cooperat în domeniul bancar și financiar, în special în Victoriabank, unde Vladimir Plahotniuc a fost proprietar până în 2011-2012. După aceea, acțiunile, potrivit șefului acestei bănci, au fost transferate lui Vyacheslav Platon. Au avut și alte operațiuni pe piața asigurărilor. Dar ceva între ei s-a întâmplat în 2013-2014. Ce s-a întâmplat exact, există diferite zvonuri. Cineva spune că nu au împărțit banca, cineva spune că nu au împărțit activele, cineva spune că Vyacheslav Platon nu a împărțit interesul în tranzacții dubioase. De fapt, cum a fost, cred, probabil doar ei știu. Și apoi, în 2014, Veaceslav Platon a părăsit teritoriul și, potrivit acestuia, nu a mai venit în Moldova, pentru că îi era teamă că va fi arestat.
În acel moment, i-ai luat un interviu pentru publicația Kommersant. Care este impresia ta despre această persoană?
Este suficient de informat, suficient de educat, știe să folosească golurile care există într-un stat în care înflorește corupția și haosul, organele statului nu fac față puterilor lor și nu respectă legea. Este destul de pasionat, își dorește mereu experiențe noi, emoții, poate de aceea participă la toate acestea, de aceea probabil intră în astfel de aventuri.
Interesele lui Veaceslav Platon în instanța Moldovei sunt reprezentate de mai mulți avocați deodată. Unul dintre ei este avocatul pilotului ucrainean Nadejda Savcenko, rusul Ilya Novikov.
La 25 iunie, un cetățean al Moldovei, Vyacheslav Platon, a fost reținut la Kiev. La momentul arestării, Platon și alte câteva persoane împachetau în grabă documente în biroul său, situat în centrul Kievului. La el a fost găsit un pașaport fals pe numele lui Vyacheslav Kobalev, cetățean al Ucrainei, dar cu o fotografie a lui Vyacheslav Platon.
Potrivit Procuraturii Generale a Ucrainei, reținerea a avut loc în scopul arestării și extrădării în continuare a lui Platon în Moldova pentru a-l aduce la răspundere penală în temeiul art. 190 (frauda) si art. 243 (spălarea banilor) din Codul penal al Republicii Moldova. 
A devenit cunoscut faptul că oamenii legii ruși și-au declarat și ei interesul de a-l pune pe omul de afaceri în propriile mâini. Potrivit părții ruse, Platon le-a atras atenția în legătură cu așa-numita „schemă moldovenească” de retragere a zeci de miliarde de dolari din Rusia. 
Poate că regizorii de la Hollywood vor face cândva un film despre Vyacheslav Platon - și merită. Este rar când viața unui simplu om de afaceri este atât de plină de evenimente și scandaluri. 
Dar este Platon cu adevărat doar un om de afaceri? Chiar și o privire foarte superficială asupra biografiei sale și a întregului șir de scandaluri care o însoțesc arată că el poate fi numit un om de afaceri foarte condiționat. Interesele lui de afaceri sunt prea specifice.
În ciuda vârstei destul de fragede – Platon are puțin peste patruzeci de ani, se află în conflict serios cu legea de cel puțin zece ani, din când în când. Domeniul intereselor sale este foarte extins: companii de asigurări, bănci, întreprinderi industriale. Și geografia țărilor în care își desfășoară activitatea este, de asemenea, largă: Ucraina, Moldova, Letonia, Lituania, Belarus, Rusia.
Singurul lucru care unește toate proiectele la care participă Platon sunt banii. Bani foarte mari.
start
Vyacheslav Platon a jucat jocuri serioase încă de la începutul anilor 2000, iar prima sa gafă majoră, devenită publică, a avut loc în 2005. În acel an, Ministerul Afacerilor Interne al Moldovei a descoperit un atelier pentru producerea de dolari americani contrafăcuți. În tipografia subterană, printre altele, erau și produse finite, aproximativ 2 milioane de falsuri gata de introducere în circulație. Apoi, Platon a intrat pentru prima dată pe lista de urmăriți Interpol sub acuzația de producție și punere în circulație a banilor falși.
Cu toate acestea, acuzația împotriva lui Platon a fost renunțată mai târziu. Acest lucru, apropo, s-a întâmplat de mai multe ori în viitor: ori de câte ori sabia dreptății atârna peste el, Platon a reușit să scape de lovitură.
Raiderul numărul unu
Raider numărul unu - o astfel de poreclă i-a fost dată lui Platon de jurnaliştii care i-au studiat viaţa fascinantă. Și, într-adevăr, citind despre viața acestui „om de afaceri”, ați putea crede că aceasta este o descriere a istoriei unui pirat care a trăit acum trei sute de ani. Cel puțin, termenii sunt similari cu cei piratați - confiscarea întreprinderilor, preluarea controlului asupra băncilor, tranzacții ilegale.
„Pilotul” raiderului include zeci de întreprinderi mari care au ajuns în totalitate sau parțial în proprietatea lui Platon și pentru niște sume ridicole de bani, dacă vorbim despre ceea ce s-a arătat oficial. Și, trebuie să-i aducem un omagiu lui Platon: spre deosebire de pirații adevărați, el nu a pus o armă în capul victimei, pentru a obține cotele dorite. Mult mai eficientă a fost folosirea inteligentă a lacunelor din lege - plus un set extins de instrumente de documente false, sigilii, companii fictive, conturi offshore, contracte fictive și obligații financiare false.
Dintre capturile raider menționate în presa efectuate de Platon în diferite țări, se pot enumera OJSC Moldavgidromash, OJSC Power Machines, OJSC Cites Center, companiile Fur Rainbow 45, Hotelul Sport, JV Kristall-flor. În Moldova, a reușit să captureze câteva dintre cele mai mari bănci și companii de asigurări.
Un loc separat este ocupat de povestea NNEGC Energoatom, ieșind în evidență puternic pe fundalul capturilor „obișnuite” de raider. Această corporație nucleară gigantică a Ucrainei a fost de fapt distrusă de eforturile lui Platon și ale tovarășilor săi. Cu ajutorul companiei sale offshore Remington Worldwide Ltd și, desigur, tradiționalele sale falsuri mici și contracte frauduloase, Energatom a fost la doar un pas de a deveni proprietatea unui originar din Molova. Planul a eșuat, dar prețul pe care a trebuit să-l plătească Ucraina pentru că nu a dat Energoatom în mâinile lui Platon a fost foarte mare. Ca urmare a luptei pentru proprietatea monopolului nuclear ucrainean, cu participarea instanțelor ruse și a companiilor offshore irlandeze, pierderile Energoatom s-au ridicat la peste 100 de milioane de grivne, iar activitatea întreprinderii a fost paralizată de câțiva ani.
Apogeul carierei
Dar chiar și aceste realizări ale „raiderului numărul unu” palesc înaintea vârfului principal al carierei sale: pomparea banilor din Rusia către offshore. Vorbim de zeci de miliarde de dolari. Prima pompare de probă a început în 2007. Chiar și celebra „Afacere Magnitsky”, când 230 de milioane de dolari au fost sifonate de la bugetul rus – o sumă uriașă care, după ce a parcurs un drum lung, inclusiv prin băncile moldovenești, transformată în cele din urmă în imobiliare la New York, pare un fleac în comparație cu activitățile lui Platon. Echipa lui Plato a creat un adevărat megalaundromat pentru retragerea și spălarea banilor, prin care au fost aduși peste 20 de miliarde de dolari doar în 2010-2013.
Schema era extrem de simplă. O firmă rusă, care dorește să transfere bani în Europa, a semnat în calitate de garant terță parte în baza unui contract comercial între doi agenți economici, care erau companii ființe. După ce afacerea s-a eșuat, compania care „a suferit pierderi” a cerut, prin instanța din Republica Moldova, îndeplinirea obligațiilor de garanție de la compania rusă. Astfel, datorită deciziei instanței, banii din Rusia au ajuns mai întâi în Moldova, apoi la o bancă din Letonia, iar de acolo, „bani curați” complet puteau fi transferați în orice altă țară - la cererea clientului.
Un rol important în această spălare l-a jucat Moldovan Moldindconbank, în care Platon a ocupat funcția de vicepreședinte. Numai în 2013, peste 80 la sută din veniturile valutare din Moldova și 63 la sută din volumul de valută retrasă au trecut prin aceasta, nu cea mai mare bancă din Moldova.
Despre spike FSB-OPG
Și aici se pune întrebarea - ar putea Vyacheslav Platon, chiar dacă era un finanțator talentat, să realizeze astfel de operațiuni complexe? Și, cel mai important, tribunalele, notarii și băncile ar coopera cu el, în plus, în mai multe țări deodată? Cu siguranță, fără patronajul elitelor locale, acest lucru este aproape imposibil. Dar cum a reușit Platon să obțină favoarea autorităților din Moldova și Ucraina?
Răspunsul constă în a cunoaște cum funcționează sistemul rus de putere. Chiar și la sfârșitul URSS, toate tranzacțiile financiare serioase din afara țării erau în sarcina KGB. Această practică - de a folosi serviciile secrete pentru a lucra cu banii celui mai înalt eșalon al puterii, a fost păstrată în Rusia modernă. Adevărat, acum acest caz are propriile sale particularități. Serviciile speciale, în special FSB și GRU, deși și-au păstrat rolul curatorial, au început să implice infractorii în execuția directă a proiectelor.
Așa că, de exemplu, faimosul grup infracțional organizat „Solntsevskaya” a fost pus responsabil de tot ce are legătură cu Căile Ferate Ruse. Grupul infracțional organizat „Podolskaya”, care a apărut în anii 80, s-a concentrat mai mult pe lucrul cu fonduri alocate de trezoreria rusă către trei mari ministere - Ministerul Apărării, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației, precum și corporația de stat Rosatom. Lucrând cu astfel de resurse financiare colosale, criminalii ruși de sub acoperișul FSB trebuiau să se extindă, sub forma atragerii băncilor străine la schemele lor. Pentru aceasta, Alexander Grigoriev, responsabil cu spălarea banilor, a ales banca moldovenească Vyacheslav Platon.
Când schema de retragere a banilor a devenit publică, autoritățile ruse l-au arestat pe Grigoriev și l-au acuzat că a spălat 46 de miliarde de dolari.
Astfel, nu există nicio îndoială că Vyacheslav Platon a lucrat în interesul tandemului FSB-OPG. De aici și faptul că de fiecare dată când s-ar părea că toate faptele sunt împotriva lui, el, într-un fel sau altul, a fost scos de sub lovitură. În ceea ce privește personalitățile care au realizat astfel de acoperire în Moldova și Ucraina, nivelul lor a fost cât se poate de ridicat: în Ucraina, activitățile lui Platon au fost acoperite de Viktor Ianukovici, în Moldova - de ex-premierul Vlad Filat. Desigur, nu era vorba despre dragostea personală pentru Platon și nici măcar despre mită directă. Legăturile și dependența față de curatorii ruși ai lui Platon au fost foarte complexe și cu mai multe fațete - dar acestea sunt deja două povești separate.
Platon le-a mulțumit patronilor
Desigur, Vyacheslav Platon însuși, în schimbul dreptului la cooperare ulterioară, a trebuit să demonstreze – și să demonstreze – loialitate deplină față de conducerea rusă. Plata pentru invulnerabilitate a fost participarea la diferite tipuri de proiecte umbroase și semi-umbroase ale Kremlinului, care dintr-un motiv sau altul nu puteau fi finanțate direct de Rusia. Printre cele mai recente astfel de proiecte se numără și asistența financiară acordată separatiștilor din Donbass: transferul de fonduri pentru a plăti „voluntari”, pentru a încuraja conducerea enclavelor separatiste, pentru a cumpăra medicamente și alimente pentru unitățile în război ale autoproclamatei DPR și LPR. 
Documentele care confirmă finanțarea de către Platon a militanților din Donbas nu au fost încă făcute publice, dar, potrivit unor surse informate, acest moment nu este departe. Cazul Platon promite mult mai multe întorsături abrupte, iar acțiunile comune ale forțelor de ordine din Ucraina și Moldova dau speranța că „raiderul numărul 1” nu va reuși de această dată. Și el, salvându-se, va spune o mulțime de lucruri interesante despre partenerii și patronii săi din diferite țări. Va fi o poveste foarte interesanta...
ANDREY MIKHAILENKO, în special pentru Gulyai Polya
Acesta este un politician și om de afaceri moldovenesc, fost deputat al Parlamentului Republicii Moldova din 2009 până în 2010.În 1998, a fost ales membru al Consiliului Municipal Chișinău pe listele blocului electoral al agrarilor.
În 1994, a devenit vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Moldindconbank și apoi vicepreședinte al Investprivatbank. A desfăşurat afaceri în industria zahărului din Moldova, iar apoi în domeniul energiei nucleare în Ucraina.
Pe 25 iulie 2016, Platon a fost trecut pe lista de urmăriți internaționali, numele său a fost emis un mandat de arestare pentru 30 de zile. Apărat în dosarul de fraudă al Băncii de Economii, este acuzat de primirea de împrumuturi nefavorabile în valoare de 800 milioane lei. În seara zilei de 25 iulie, Platon a fost reținut de Serviciul de Securitate și de Parchetul General al Ucrainei.
Vyacheslav Platon este căsătorit cu ucraineana Evgenia Tulchevskaya la vârsta de 20 de ani, care a câștigat concursul Miss Ucraina 2009.
Pe 20 aprilie, Vyacheslav Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare.
Se încarcă...